证监会通报10起场外配资违法案例 涉江西氧气科技期货
栏目:股票配资知识 发布时间:2023-07-28
据证监会网站4月30日晚间消息,2020年,证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署,对场外配资违法活动保持“零容忍”,紧密协作开展专项整治行动,以严打场外配资机构及软件开发商为重点,加大案件查处惩治力度,净化市场生态。八、江西氧气科技期货配资案。

据证监会网站4月30日晚间消息,2020年,证监会关于依法严厉打击非法证券活动的决策部署将保持“零”对场外资金配置违法行为“宽容”金斧子配资,密切配合开展专项整治行动。 重点打击场外资金配置机构和软件开发商,加大案件查处力度,净化市场生态。 在各方共同努力下,证监部门全年向公安机关移送、通报场外集资案件89起,配合公安机关查处重大场外集资案件19起抓获犯罪嫌疑人700余名,切断多条跨地区的场外集资黑色产业链,有效遏制了非法场外集资活动的蔓延。

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场外配资违法行为严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。 根据《刑法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等相关法律法规,场外资金配置活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任。非法经营和欺诈行为。 为保护投资者合法权益,加强警示震慑,现将2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等10起场外资金配置犯罪典型案件予以公布,并通报案件情况。用来解释和解释法律。 其中,有的通过开发、销售、使用分销系统软件为投资者开立子账户从事股票、期货交易,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券、期货业务; 涉嫌利用“虚拟盘”配置资金手段从事股票、期货投资诈骗。 投资者一旦参与场外资金配置违法行为,其自身利益将得不到保障,还可能遭受更大的财产损失。 在此提醒广大投资者,一定要通过合法渠道参与股票期货交易,自觉远离和抵制场外资金配置违法行为。

下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,会同公安部等相关部门密切配合,常态化对场外资金配置的打击,严厉查处违规违规行为。 ——市场资金配置违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益。 我们将全力保障资本市场健康发展。

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附件:2020年度异地资金违法犯罪典型案例

1、重庆“撮合网”股票配置案例。 2018年至2019年,设立“撮合网”网站、APP等募资平台,与资金提供者(俗称“金主”,下同)对接,获取募集资金和证券账户,并利用软件公司开发的募集资金分仓系统软件为配股客户开设交易子账户,并为配股客户提供高达8倍的杠杆倍数的配股资金。 涉案公司未取得相关证券业务经营资格,其发展代理已招募资金配置客户4万余家,覆盖全国16个省市。 该案涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营。 2020年1月,重庆市公安局完成网络抓捕,取缔1家资助公司、25名特工,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。 目前,该案已由检察院依法提起公诉。

2、深圳君牛惠友股票配置案例。 2017年至2020年,多家资金公司从国内购买资金配置系统软件,设立多个资金网站和APP吸引资金客户,并联系“金主”提供资金资金和证券账户。 使用资金配置软件开立多个交易子账户,分配给客户进行资金配置和股票交易,并收取配置服务费。 2020年6月,深圳市公安局在深圳、上海开展网络收缴行动,捣毁犯罪窝点10个,控制涉案人员50余名,抓获犯罪嫌疑人17名,涉及融资客户4500余名。 金额达到70亿元,实现了对资助企业、资助软件开发商、“金主”的全链条打击。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

3、上海厚城股票配置案例。 2018年10月至2020年9月,张某、牛某等人先后开发了“牛钱证券有限公司万”、“满仓红”、“牛来策略”、“牛灵策略”等四款资金配置系统软件,并通过网络、电话等方式吸引客户,提供基金股票交易服务,收取基金保证金9000万元以上,涉及资金配置客户2000余家,赚取交易手续费400万元以上,涉嫌违法商业运作。 2020年9月,上海市公安局在上海、安徽、深圳三地同步开展联网收缴,抓获该团伙成员30余名,缴获犯罪电脑9台、手机22部、银行卡4张、金融账本21本。位置。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

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4、上海“去融宝”股票配置案。 2016年1月至2020年7月,安某、臧某等人先后以“、”、“、”名义运营资金配置平台,在未取得相关证券业务经营资格的情况下,通过互联网等方式招揽资金配置客户,并利用“ “去融宝”配售系统软件代理客户进行资金配股,收取配售保证金超过3500万元,涉及配售客户700多家,赚取交易手续费超过250万元,涉嫌非法经营。 2020年8月,上海市公安局在上海、山西两地开展网络抓捕,抓获犯罪嫌疑人10名,现场缴获手机68部、硬盘4个。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

5、广东“食胜网”股票配置案。 2019年至2020年,实胜网、一胜网、同胜网、北影网、源泉网、金牛网等多家公司建立了多个融资平台。 ,并联系“金主”获取资金和证券账户金斧子配资,利用配仓系统软件为客户提供交易子账户和配仓资金,以5至10倍杠杆比例配仓股票,并向客户收取配仓费用手续费或利润分享。 2020年7月,广东省佛山市公安机关开展系列专项打击行动,在广东、四川等6地开展统一联网收缴行动。 38人,涉案金额2亿多元。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

6、安徽浩信股票配置案。 2019年至2020年,对外招揽配股业务,并与公司达成合作协议,授权其在安徽铜陵地区代理,通过传单、微信、电话、熟人营销等方式开发投资客户,使用“易管家”配资系统软件开设子账户供客户使用,为客户提供股票配资服务,双方按比例分享所赚取的利息。 本案涉案交易金额超19亿元,其中自2020年3月起已划拨近5000万元,收取保证金近2000万元,共涉及21名“金融业主”及其证券账户。 涉案公司未取得相关证券业务经营资格,涉嫌非法经营。 2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地抓获犯罪嫌疑人7名。 目前,法院以非法经营罪作出一审判决。

7.厦门蓝象科技期货融资案例。 自2012年起,开发并运营资产管理系统软件。 该软件具有分账功能,被多家资金公司用于期货资金活动。 涉案公司根据旗下主账户和子账户的数量向资金公司收取月费、季费、半年费和年费。 软件使用和服务费用。 涉案公司还利用该软件从事集资经营活动,涉嫌非法经营。 2020年9月,厦门市公安局开展封网行动,查获软件内600多个期货主账户、8万多个子账户,抓获犯罪嫌疑人3名。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

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8、江西氧气科技期货融资案例。 2020年8月,江西公安机关发现其涉嫌非法期货交易。 经查,涉案公司未取得相关期货业务经营资格,通过公司网站、朋友介绍等招揽资金配置客户,并借用他人期货账户作为主账户,使用“智富通”配资资金分配系统软件拆分为多个虚拟子账户提供给客户进行期货资金配资,使客户无需期货交易资格即可进行期货交易,只需支付很少的资金,即可从高得多的手续费中赚取利润与期货交易所相比。 2020年8月,江西省南昌市公安机关立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59名搭搭网配资平台,涉案金额2698万元。 目前,该案已由检察院依法提起公诉。

9、四川“马尚”虚拟磁盘分配案例。 2019年至2020年,吴某、杨某等人共同开发资金配置系统软件,设立“马商上”等虚拟盘资金配置平台,并招募等公司作为资金配置平台运营的经销商、代理商吸引客户通过微信股票交易群发布大额、高杠杆的资金配置信息,吸引客户在平台上配置资金、炒股。 但事实上,客户的股票交易指令并没有真正进入证券市场,而只是记录在资金配置平台上。 资金配置平台根据股市情况计算客户的交易盈亏,让客户相信自己在进行真实的证券交易。 2020年5月,四川省成都市、重庆市公安机关对吴某、杨某犯罪团伙进行统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人132名,捣毁犯罪窝点9个,缴获犯罪电脑150台、手机325部。 银行卡、银行卡1590余张期货股票配资平台代理期货股票配资平台代理,以及大量账簿、票据、合同、讲话材料等,涉案金额超过3000万元,受害人2000余人。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

10、陕西“开门红”虚拟磁盘分配案例。 2019年9月至2020年4月,另有5家公司通过电话、微信等方式宣传“好开始”资金配置平台,诱导客户注册充值,以十倍杠杆建仓,收取3‰开仓手续费。 当交易股票下跌5%时,业务员会诱骗客户追加投资,当股票下跌7%时,平台会强制平仓; 当客户购买的股票上涨并卖出时,平台将抽取投资利润的10%作为份额。 客户在资金配置平台投资的资金全部进入犯罪嫌疑人的个人账户,但并未实际流入证券市场,涉嫌股票投资诈骗。 截至事发,该资助平台共有623人注册,涉案金额超过3900万元。 2020年4月,陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州、苏州等5市同步开展联网收缴行动,成功控制涉案人员120人,刑事拘留52人。人们。 目前,该案已移送检察院审查起诉。

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