杠杆高达96倍,骗术环环相扣,骗子自己都怕:地下期货
栏目:股票配资知识 发布时间:2023-07-28
软件只是一个工具,他才是整个产业链的核心,他是小老板的上线,他上连期货公司、配资公司,中间有自己的交易平台,下面他有众多像小老板这样的下线。除了可能达不到50万的开户门槛之外,还有个重要的原因,即在这个平台上交易,除了配资3倍杠杆外,还可以额外加3倍左右的杠杆,最终每手原油期货只需5000元。

小偷越来越少,骗子越来越多。 很多人都被股票推荐电话、陌生美女加社交账号聊投资等骚扰过,被“推销”的人中约有5%最终会加入各种“投资”微信群。 等待他们的又是怎样的例行公事呢? 食物链中的各方如何获利? 警方在打击此类违法犯罪行为时遇到了哪些困难……记者通过多次走访核实,最终剖析了整个产业链的运作逻辑。 我们希望通过我们的报道,让更多的人了解并防范,从而最大程度地消灭骗子的生存土壤。

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1、大学生

某日,深圳龙华网警大队民警接到一通十分奇怪的电话搭搭网配资平台,是一名刚刚离校的大学生打来的。 他说,他最近找到了工作,工作地点高,工作很轻松。

“这,这不是很好吗,你为什么要报警?”

他说,非常害怕。

为什么这份让人羡慕的好工作让人害怕呢?

“您好,我是摩根财富的工作人员,明天早上我们会给您发一只大涨的股票……”

当我们接到这样的电话时,一般会有两种反应:

1. 直接挂断电话。

2、保持好奇心,询问对方是哪只股票。

也许对你来说,这两种应对方式完全取决于你的心情,但对打电话的人来说,当你的反馈是第二的时候,他会欣喜若狂,因为当你问完这句话的时候,他花了5块钱就得到了。

报警的大学生负责拨打此类电话。 他所在的部门是推广部,他要做的事情很简单:

接听电话后,了解客户是否有股票、期货操作经验或意向。

他们的工资是底薪+提成。 每接通一个有潜在合作意向的电话,佣金为5元。

大学生写下第二类客户,工作就完成了。 下一步将由接受过专门语音培训的业务部门接手。

警方根据这名学生的线索,找到了他的老板。

二、小老板

大学生的老板是一名初中生,1990年出生,很年轻。

年轻期货股票配资平台代理,但经验丰富。 从去年5月到今年4月,他的公司作为上海盘古实业有限公司的代理商,短短一年时间就获得了约2000万元的返利。

90后,初中生,1年2000万,这么赚钱,什么代理?

据小老板透露,今年4月之前,他曾担任上海盘古实业有限公司旗下盘七宝的代理人,开发客户炒作香港恒生指数期货。

4月后,担任上海阿什米德公司原油期货代理人,炒作内地原油期货。

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与传统的黑平台不同,以小老板为代表的客户操作都是真实交易,已经进入期货交易所系统。

虽然交易类型不同,但套路是一样的。 小老板赚钱的方式都是一样的,就是向客户赚取手续费。

一开始的套路就很俗了:

1、广撒网。 通过电话、网络聊天等方式圈定目标客户。

2、培养客户。 圈定客户后,经过语言能力训练的业务人员会与客户沟通,让客户相信他们是正规的期货公司,并将客户拉入微信群。

3、进群后,安排专人在群里热烈讨论,引导客户进入直播间,那里有讲师授课,群里除了少数客户外,其他人都是“信任”的。 讲师不经意间会贴出一份巨额盈利单,“托人”们都会附和,说这么赚钱,我们来做吧。

4、当客户愿意开户时,会引导客户在小老板旗下的深圳市恒盈投资信息咨询有限公司网站上填写客户信息并开户。

看到这里,你可能会问,为什么开户不是在期货公司,而是在投资公司的网站上呢? 这是因为,老师在授课时,老师推荐的交易产品,比如恒指期货或者原油期货,都是有开户门槛的。 例如恒生指数期货,您需要在香港的证券公司开设账户; 原油期货验资需要50万元。 很多投资者不具备开户资格或条件,或者认为手续繁琐,但老师的话是如此吸引人,投资者迫不及待地想开户立即赚钱。 那么该怎么办? 恒盈投资可以为您提供开户和交易渠道。

更诱人的是,当客户开户、转账时,小老板的公司会给他们三倍的分配资金,而且不需要利息。 客户交易时每手只收取400元。 费用。

3、幕后资助方

毕竟小老板还不成熟。 他出乡才几年,是一名初中生。 即使这两年他赚了一些钱,但与庞大的期货投资业务相比,那也不算什么。 那么他如何给客户分配资金呢?

事实上,小老板的背后,有一个财力雄厚的大老板。

大老板有钱。 他向小老板的客户提供资金,每年收取15%的利息。

大老板有权力。 他给小老板提供了一个正式开立的期货账户。

我们没有采访这些大佬,但中国裁判文书网最近公布的一份关于股指期货配置案例的判决书,可以让我们一窥这些大佬的运作轨迹:

1、A公司老板要求员工于某、蔡某等人以自己的名义在多家期货公司开立自然人股指期货账户。 为满足开户要求,该公司为于某等人各垫付了50万元。

2、A公司与上述员工签订了《借名开户协议》和《授权委托书》,同意借用其名义开立账户进行期货操作,公司将保留并使用上述员工的名义开户账户。开户材料和银行卡。

3、A公司使用资产管理软件在上述账户下开设多个子账户。

4、A公司与多家期货公司工作人员达成中介协议,中介机构向A公司介绍期货配仓客户,A公司向中介机构返佣。

4.核心角色:软件供应商

在这些环节中,一款对大小老板安全可控(对投资者不一定安全)的交易软件非常重要。

正规的交易软件肯定是不够的。 2015年,全国范围内暂停股票期货配置业务。 恒生电子、上海名创、通华顺均收到巨额罚款并退出。 但随之而来的市场空白很快被其他公司填补。 调查中,记者发现,配资公司反复提到的三个主要交易平台是:新管家、博易大师、上海集投。

以上软件小老板的公司都用过。 但为了更安全,还是和软件厂商的关系更密切一些比较好。 他目前使用的软件与他的业务完全相关。 他收取的400元手续费中,有40元将分配给软件商。

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该软件供应商并不是纯粹的软件供应商。 如果是纯粹的软件商,他只收卖软件的钱,最多收取后期的维护费。 但在这里,他与小老板是分享关系,即他先扣除每手40元的手续费,剩下的360元分给小老板。 软件只是一个工具。 它是整个产业链的核心。 是小boss的上线。

2017年5月至今年4月,小老板从事香港恒生指数期货的资金配置业务。 他所挂靠的期货公司是日发期货。 他使用的平台叫盘七宝。 他是上海盘古的代理商。 不到一年的时间,上海盘古的佣金就达到了2000万元。

现在,小老板是上海阿什米德的代理商,经营模式和上海盘古一模一样,只不过这次他们做的产品是原油期货,而他们打交道的期货公司是一家期货公司。国内大型期货公司。

据小老板介绍,上海盘古和阿什米德这两家公司是同一个老板。

另外,如果软件商拥有足够的代理商和巨额的资金,那么它在与期货公司谈判条款时就有分量。 例如,如果期货公司本身收取每手20元的客户服务费,那么软件商可以要求期货公司按每手2元的返利。

这就是幕后主使。

5、食物链夫妻机构

小老板的公司不小,有近百人,部门很多。 当他建立了结构后,他将招募讲师和代理人。 基于互联网技术,很多东西都可以共享。 比如,对于一个讲师来说,设立一个讲堂需要花费很多,但是讲堂设立了,讲师到位之后,100人听课和10000人听课,投资其实没有区别。讲座。 一万人所产生的经济效应显然比100人要多得多。

如何让一万人来上课? 聘请代理人。

小吴夫妇刚刚从江西老家来到深圳,成为了网上小老板的下线。 经过简单的身份验证后,他们获得了专属的促销邀请码。

夫妻俩分工合作。 首先,他们用美女头像注册了十多个微信账号,并建立了多个微信群。 一旦客户有开户意向,他就会给出自己的专属邀请码,平台会自动识别该客户属于他。

可以说,代理商根本不需要投资任何固定资产,只要一台电脑、一部手机就够了。 找到客户,引导进微信群,进入直播间,让客户开户金港赢配资,转账,然后就等着钱滚滚而来。客户万万没想到,那些意气风发的网上标榜工作人员有多么厉害该公司实际上只是一对年轻夫妇,住在一个黑暗的农家中。

小老板付给代理商的手续费也很丰厚。 客户每手收费400元,软件商得到40元,小老板得到60元,剩下的300元给代理商。

因此,代理机构招揽的客户数量远远多于小老板公司本身开发的客户。

6.食物链讲师

这位在直播间滔滔不绝、形象近乎股神的老师到底是什么来头? 事实令人惊讶。 他们大多数只是初中生,自己的投资不太好。 他们靠几本技术分析的书来讲技术传承,救投资者于水火。 其实他们只是想自己吃饭而已。

一旦你开户了,他一定会鼓励你反复交易,因为小老板的佣金是:客户每笔交易,讲师的佣金是0.2到1元,联系的业务员的佣金是客户是20到40元。 为什么业务员的佣金收入比讲师高? 因为讲师主要靠的是量,一个销售员最多可以有几十个客户; 但一个讲师可能会同时开几个直播间,给几百人、几千人讲课。 一旦这些讲师进行交易,讲师就必须进行委托。

7. 投资者

所有这些,他们的利润都来自于投资者支付的400元/手的手续费。

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正规的原油期货佣金为20元/手,而恒盈投资的收费为400元/手,是前者的20倍。

此外,在小老板平台上,客户只需每手5000元即可交易原油期货。 也就是说,如果买入5万元原油期货,则获得10手,手续费为4000元。

一笔交易5000元,手续费400元,这是什么概念? 记者计算了一下,即使没有投资损失,只需要12.5笔交易,就可以从交易费用中扣除5000元本金。

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而且,无论是销售人员还是讲师,他们都会不断提醒客户,当国内期货市场晚上休市时,国际期货仍在交易。 为了避免外围交易的影响,不要持仓过夜,每天都卖出。 这样,客户每天就得向公司支付手续费。

这里大家又会有一个疑问,为什么投资者会接受400元这么高的手续费呢? 除了开户门槛可能达不到50万之外,还有一个重要原因,就是在这个平台交易时,除了配置3倍的资金杠杆外,还可以额外添加3倍杠杆。倍杠杆。 只要5000元。

一手5000元是什么概念? 目前原油期货主力合约价格约为480元/桶,1张合约价格为48万元。 按照交易所7%的保证金制度(目前部分品种已调整为5.5%或6%),正式买入1手原油期货需要保证金约33600元,但在恒盈投资提供的平台上,购买1手仅需5000元,相当于杠杆提升6倍。 那么,投资者在这个平台投资原油期货时,真实的杠杆比例是多少呢? 96次。

96倍的杠杆率,加上高得离谱的手续费,这对于对原油期货知之甚少甚至一无所知的投资者来说意味着什么? 也就是说,如果买错了方向,而原油波动幅度在1%左右,投资者就会亏本! 可以说是极其危险的。

8. 警察

7月初,深圳龙华警方查封了小老板的公司,抓捕了40多人。 在老百姓眼里,这是一份美好的工作,也是一件很讨人心的工作! 不过,对于警方来说,抓人只是开始,抓人后的后续处理并不像抓人那么容易。

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A、成绩单。 按照要求,每名犯罪嫌疑人需要制作5份笔录,40多人的笔录就有200多份。

B、调查取证。 对于犯罪嫌疑人供述的问题,需要核实、固定证据。 此类证据遍布全国各地。 派出所需要派警力到各地取证。 交易软件、前端和后端交易数据等,这些公司分布在不同的城市。 更麻烦的是,这些交易和联系的两方可能互不相识,也不会见面,只能依靠一个网名进行交流期货股票配资平台代理,而且有的办公地点也有一定程度的隐蔽性。 ,需要向各地派遣警察,办案成本高昂。 。

C. 找到受害者。 一个平台往往只存在两三个月,一批投资者被“收割”后就被抛弃。 然后购买一批投资者信息,搭建新平台进行诈骗。 投资者并不知道现在的“大富投资”就是以前的“大摩财富”,所以很难找到受害者。 受害者遍布全国各地,还存在取证难、费用高等问题。

D. 证据的选择。 一些证据可能已被销毁。 例如,小老板公司的一名员工使用155手机号码联系受害人,但后来扔掉了155卡。 员工和受害人均证实曾使用过155电话号码。 没有联系,但没有物证,这个线索不能被接受。

E. 整理材料。 抓了一个人之后,想要取证、制止,也不能说是太难了。 必须在规定的时间内收集所有证据金港赢配资,形成完整的案卷,移送检察院。

传统的盗窃案件,人在这里被抓,东西在这里丢失,人赃俱获,所以可以很快结案。 然而,在当前的互联网案件中,利益链相互交织,涉及领域广泛,跨地区甚至跨境的现象十分普遍,给案件的侦破带来了很大的难度。

“目前,只有少数大城市在打击此类网络金融犯罪,大部分城市还不具备打击条件。一是经费紧张。比如深圳受害人被骗报警但经过我们的调查发现,骗子距离很远,东北在时间和空间上都很遥远,几个警察从深圳到东北的路费都非常高,一个案件需要奔波很多个城市,这是非常大的。其次,此类案件对金融认知要求非常高,骗局不断创新,隐蔽性极强,利益链相互交织,有些问题连金融背景的专业人士都无法理解,这就要求警方不仅要既要有非常扎实的金融功底,又要有很强的洞察力,这就需要专门配备懂金融的干警,也是非常困难的。” 龙华网警支队何晓雷警官介绍。

可见,警方打击的此类骗局只是冰山一角,大量隐藏在网络上的金融犯罪仍在上演。 昨天,记者接到3只股票推荐电话。 据统计,被“电话推销”的受害者中约有5%会加入该群体。 一旦你被骗了,你连骗你的人的名字、是男是女、在哪里都不知道。 没有违法者,没有债务人,诈骗者几乎没有使用真实的电话卡和银行卡,因此很难验证诈骗者的真实身份。

即使在这种情况下,犯罪嫌疑人被抓获,但并不意味着就可以拿到被骗的资金。 一、钱可能已经被挥霍了,而且没有办法收回来; 二、警察找不到你,受害者遍布全国,你不知道骗你的人已经被抓了,因为你不认识他。 这些人经常更换身份,一个词就是新公司。

从以往的判决来看,这些案件有的被认定为非法经营罪,有的被认定为诈骗罪。 法律规定,受害人的合法财产应当及时返还。 因此,如果投资者有类似被骗的经历,一定要及时向警方报案,并做好记录,以免警方抓住受害人,也找不到受害人。

当然,最重要的是提高警惕。 遇到陌生人在社交软件上主动添加好友时,需要小心谨慎,做好防范。 互联网上有无数的骗子。 如果该骗局被广泛报道,就没有了作弊的土壤,骗子就会再次更新他们的骗局。 骗子不会消失,他们只是改变了外表。 当他们尝到了轻松赚大钱的滋味后,就很难对其他职业产生兴趣了。 面对这些复杂的骗局,我们应该保持不变,只要记住一件事:天上不会掉馅饼。

附相关法律规定:

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款; 情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得或者没收财产一倍以上五倍以下罚金:

(三)未经国家有关部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务;

第六十四条 犯罪分子违法所得的财物,应当追缴或者责令退还;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 及时返还受害人的合法财产; 违禁品和用于犯罪的个人财产应当没收。 没收的财产和罚款一律上缴国库,不得贪污或者自行处置。

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